A influencer indiciada pela Polícia CIvil por lavagem de dinheiro e divulgação do ‘jogo do tigrinho’ é Dheovana França. Ela foi denunciada pelo Ministério Público por ter movimentado mais de R$ 10 milhões em 258 transferências bancárias, sendo a maioria por Pix, em apenas seis meses. Antes de acumular mais de R$ 7 milhões em patrimônio, ela trabalhava como manicure.
A influencer foi indiciada pela prática de 258 crimes de lavagem de dinheiro e contravenção penal de participação em jogos de azar. A denúncia contra Dheovana não tinha sido aceita pela Justiça até a tarde desta segunda-feira (16). O advogado que faz a defesa dela, Indiano Soarez, informou que deve se manifestar nesta terça-feira (17) após ter acesso a toda a investigação.
Conforme a denúncia, a influencer divulgava o jogo de azar nas redes sociais e ganhava R$ 10 por cada pessoa que se registrasse na plataforma. Por mês ela chegava a receber cerca de R$ 100 mil, segundo apurado pela polícia. Com o dinheiro ela teria comprado nove imóveis e carros de luxo.
As investigações também apontaram que as movimentações financeiras eram divididas para contas bancárias de familiares, terceiros e empresas que supostamente seriam de fachada. Em um período de seis meses a polícia identificou:
146 transações com duas empresas, totalizando R$ 2.522.080,70;
Transferência de R$ 785 mil para contas bancárias próprias em oito transações;
72 transferência no valor de R$ 51.682,02 para conta de um familiar, totalizando 3.721.105,44;
Transfeerência de R$ 450 mil para conta de terceiro em duas transações.
A polícia acredita que decisão de fragmentar os valores seria uma tentativa de evitar que órgãos de regulação rastreassem o dinheiro. Essa prática é nomeada como ‘smurfing’ , que consiste em dividir grandes quantias obtidas por meio de estratégias de lavagem de dinheiro.
“No período de 20/09/2023 a 18/03/2024, Dheovana realizou um total de 258 transações financeiras e grande parte delas consiste em valores arredondados como R$ 40 mil e R$ 30 mil, colocando recursos ilícitos no sistema financeiro”, afirmou o promotor de Justiça, Diego Nardo.
De manicure a milionária?
Conforme a denúncia do MP, a influencer trabalhava como manicure e declarava como renda mensal o valor de R$ 9.301. Ela passou a ser investigada em novembro de 2023 após seguidores denunciarem que caíram em golpes. Uma das denunciantes teria falado sobre a “vida fora da realidade” que era vendida pela influenciadora nas redes sociais.
“Meu esposo está perdendo todo nosso dinheiro por culpa delas pq elas ficam ostentando uma vida fora da realidade para quem é CLT, incentivando todo dia a colocar dinheiro em plataforma [sic]”, disse.
Em julho de 2024, após autorização da Justiça, a polícia bloqueou R$ 3 milhões em contas bancárias da influenciadora, apreendeu quatro veículos avaliados em aproximadamente R$ 1 milhão e nove imóveis avaliados em aproximadamente R$ 3 milhões, além de ter pedido o bloqueio das redes sociais dela.
Um dos imóveis apreendidos foi uma mansão de R$ 4,4 milhões em um condomínio de luxo em Palmas. Entre os veículos apreendidos estão um veículo Honda HR-V Touring e duas caminhonetes dos modelos Chevrolet Silverado, que chega a custar R$ 500 mil, e uma L200 Triton Sport, além de um HB20.
Dheovana França foi indiciada por 258 práticas de crimes de lavagem de capitais, com base no artigo 1º da Lei nº 9.613/98, e pela contravenção penal de participação em jogos de azar, conforme o artigo 50, § 2º, do Decreto-Lei 3.688/41. Caso seja condenada, ela pode pegar até 40 anos de prisão.
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